北京訊 近日，中國(guó)中鐵股份有限公司在總部召開(kāi)第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議。中國(guó)中鐵董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記陳云，公司總裁、黨委副書(shū)記陳文健，黨委副書(shū)記、工會(huì)主席王士奇，非執(zhí)行董事文利民，獨(dú)立非執(zhí)行董事修龍、孫力實(shí)、屠海鳴出席會(huì)議，監(jiān)事賈惠平、李曉聲、萬(wàn)明，總會(huì)計(jì)師孫璀，副總裁任鴻鵬、耿樹(shù)標(biāo)，董事會(huì)秘書(shū)馬永紅以及有關(guān)人員列席會(huì)議。
會(huì)議審議并表決通過(guò)了《關(guān)于中鐵財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司與中國(guó)鐵路工程集團(tuán)有限公司簽署金融服務(wù)關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的議案》等8項(xiàng)議案，并傳達(dá)學(xué)習(xí)了中國(guó)證監(jiān)會(huì)、國(guó)務(wù)院國(guó)資委加強(qiáng)市值管理工作有關(guān)文件精神。
同日，中國(guó)中鐵召開(kāi)2024年度董事溝通會(huì)、董事長(zhǎng)與外部董事溝通會(huì)。會(huì)上，陳云傳達(dá)了國(guó)務(wù)院國(guó)資委中央企業(yè)負(fù)責(zé)人會(huì)議精神，陳文健匯報(bào)了中國(guó)中鐵2024年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展等情況及目前面臨的挑戰(zhàn)，馬永紅匯報(bào)了2024年董事會(huì)建設(shè)情況及2025年董事會(huì)工作計(jì)劃、會(huì)議計(jì)劃及調(diào)研計(jì)劃。全體董事圍繞加強(qiáng)公司治理、董事會(huì)建設(shè)、深化改革提升、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展等內(nèi)容進(jìn)行了深入溝通交流，外部董事對(duì)中國(guó)中鐵的各項(xiàng)工作給予了肯定，并對(duì)企業(yè)下一步發(fā)展提出了意見(jiàn)建議。
另悉，同日中國(guó)中鐵還分別召開(kāi)了獨(dú)立董事專門會(huì)議、第六屆董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)第四次會(huì)議、第六屆董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了相關(guān)議案，并與年度審計(jì)機(jī)構(gòu)溝通了2024年度審計(jì)計(jì)劃。 （董軒）
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